30.09.2022 13:05
Аналитика.
Просмотров всего: 9516; сегодня: 1.

Объемы подозрительных операций сократились на 9%

Объемы подозрительных операций сократились на 9%

За январь — июнь 2022 года таких операций было выявлено на 46 млрд рублей, тогда как за аналогичный период прошлого года этот показатель составил 51 млрд рублей.

Незаконный вывод средств за рубеж сократился по сравнению с первым полугодием 2021 года на 40%, до 12 млрд рублей. Основным фактором, повлиявшим на такую динамику, стало уменьшение подозрительных авансовых платежей за импорт и переводов по сделкам с ценными бумагами.

Объемы обналичивания увеличились относительно января — июня прошлого года на 10%, до 34 млрд рублей. При этом объем обналичивания с использованием исполнительных документов сократился в три раза, до 6 млрд рублей.

Структура подозрительных операций и секторы экономики, формировавшие спрос на теневые финансовые услуги.

В первом полугодии 2022 года объемы подозрительных операций в банковском секторе сократились на 9%.

Вывод денежных средств за рубеж по подозрительным основаниям в условиях санкционных ограничений, нарушения логистики внешнеторговых платежей и поставок товаров сложился на минимальном за весь период мониторинга уровне — 12 млрд рублей, снизившись почти на 40% по сравнению с первым полугодием 2021 года. Указанное сокращение произошло преимущественно за счет уменьшения объемов подозрительных авансовых платежей за импортируемые товары и переводов по сделкам с ценными бумагами.

Объемы обналичивания денежных средств в банковском секторе в первом полугодии 2022 года составили 34 млрд рублей, увеличившись на 10% относительно аналогичного периода прошлого года. Несмотря на общий рост обналичивания денежных средств, отмечается существенное снижение использования исполнительных документов (в основном исполнительных надписей нотариусов и удостоверений комиссий по трудовым спорам) для этих целей (по сравнению с первым полугодием 2021 года — в 3 раза, до 6 млрд рублей).

Объемы обналичивания денежных средств вне банковского сектора (транзитные операции повышенного риска1, направленные на безналичную компенсацию наличной выручки, «продаваемой» третьим лицам торговыми и туристическими компаниями, платежными агентами) в целом сохранились на уровне первого полугодия 2021 года. Основной спрос на теневые финансовые услуги в первом полугодии 2022 года, как и в аналогичный период предыдущего года, формировался в строительном секторе (40%), торговле (27%) и секторе услуг (21%).

Ответственное структурное подразделение: Департамент финансового мониторинга и валютного контроля.

1 Операции, непосредственно предшествующие обналичиванию денежных средств в банковском и иных секторах экономики, выводу денежных средств за рубеж либо способствующие уклонению от уплаты налогов. Такие операции обычно сопровождаются сменой оснований входящих и исходящих платежей, «ломкой» НДС.


Объемы подозрительных операций сократились на 9%

Объемы подозрительных операций сократились на 9%

Объемы подозрительных операций сократились на 9%

Объемы подозрительных операций сократились на 9%

Объемы подозрительных операций сократились на 9%

Объемы подозрительных операций сократились на 9%


Ньюсмейкер: Национальное деловое партнерство "Альянс Медиа" — 12080 публикаций
Сайт: cbr.ru/press/event/?id=14212
Поделиться:

Интересно:

Об истории женского предпринимательства расскажет выставка
22.02.2024 09:12 Мероприятия
Об истории женского предпринимательства расскажет выставка
В Москве в музее предпринимателей, меценатов и благотворителей 2 марта 2024 года начнет работу выставка «Женское предпринимательство: сквозь века». Она расскажет об историях и судьбах выдающихся дореволюционных женщин-предпринимателей и современных бизнес-леди, продолжающих традиции и успешно...
«Тенденция – к объединению»
21.02.2024 19:29 Интервью, мнения
Тенденция – к объединению
Гендиректор ЧОО - о том, что изменилось в сфере охраны и почему одной технической безопасности мало Близится 23 февраля. В России в этот день отмечается День защитника Отечества, который изначально являлся праздником для всех военнослужащих, но сегодня это праздник всех мужчин, способных встать на...
«Выберу.ру»: рейтинг лучших семейных ипотек в феврале 2024 года
21.02.2024 18:38 Аналитика
«Выберу.ру»: рейтинг лучших семейных ипотек в феврале 2024 года
«Выберу.ру» подготовил рейтинг банков с наиболее выгодными для семей с детьми ипотечными программами на покупку квартир в новостройках страны благодаря скидкам банков к базовой ставке 6%. В ходе исследования мы сравнили условия семейной ипотеки в линейках российских банков из ТОП-100 по объемам...
Рашид Темрезов принял участие в совещании по вопросу капремонта школ
21.02.2024 14:24 Новости
Рашид Темрезов принял участие в совещании по вопросу капремонта школ
В минувшую среду, 20 февраля, Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов принял участие в совещании, которое провел Президент России в режиме ВКС с субъектами России о ходе реализации программы капитального ремонта школ. Федеральная программа капитального ремонта школ реализуется по поручению...
Растет выдача кредитов корпоративным клиентам
21.02.2024 13:57 Новости
Растет выдача кредитов корпоративным клиентам
Корпоративный кредитный портфель Сбербанка в Северо-Западном федеральном округе в 2023 году вырос на 33% и превысил 1,65 трлн рублей, в том числе по Санкт-Петербургу — 1,18 трлн рублей, рост 27%. Об этом сообщила пресс-служба банка по материалам ежегодной итоговой пресс-конференции...