| 16.09.2003 Комитет по финансовому мониторингу ни разу не получал сведений от 170 российских кредитных организаций Комитет по финансовому мониторингу (КФМ) ни разу не получал сведений от 170 российских кредитных организаций, сообщил председатель КФМ Виктор Зубков. Он выступил во вторник на конференции по проблемам противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. "Центробанк РФ и Ассоциация российских банков должны разобраться с этими глухонемыми банками", а также выявить, кто из них уже прекратил свою деятельность, подчеркнул Зубков. Кроме того, отметил председатель КФМ, со стороны ряда банков "зафиксированы действия, свидетельствующие об их недобросовестности". В частности, речь идет об умышленном искажении информации, представляемой в КФМ, пояснил Зубков. "Такие банки точно знают о незаконности операций, проводимых их клиентами, и стремятся запутать контролирующие органы", - отметил председатель комитета. Кроме того, некоторые банки представили в КФМ информацию лишь об одной или двух проведенных операциях, что слишком мало для банков, имеющих генеральную лицензию, отметил Зубков. В то же время, подчеркнул, он "с подавляющим большинством банков у комитета налажены деловые, конструктивные отношения". Зубков также напомнил, что действующее законодательство по противодействию отмыванию преступных доходов предусматривает возможность отзыва лицензии на проведение банковских операций у банков, нарушающих положение этого закона. Ежедневно в КФМ поступают три-четыре тысячи сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также о подозрительных финансовых сделках, сообщил Зубков. "Нами уже выявлены сомнительные сделки на миллиарды рублей и десятки миллионов долларов", - отметил он. На основании этих данных КФМ составлено и передано в правоохранительные органы более 200 материалов, сообщил глава комитета. При этом он подчеркнул, что КФМ "не хочет препятствовать честному бизнесу, поэтому очень тщательно отбирает и проверяет такие материалы". |