| 14.08.2003 Москва: в ходе проверок казино, ломбардов и лизинговых компаний КФМ России обнаружил ряд нарушений Ряд нарушений в работе казино, ломбардов и лизинговых компаний обнаружил в ходе проведенных проверок Комитет финансового мониторинга (КФМ) России. Все нарушения относятся к сфере организации работы служб внутреннего контроля и к фиксированию и предоставлению в КФМ информации о подозрительных сделках, сообщила пресс-служба Комитета. КФМ России приступил к проверке 2 августа нынешнего года. Ей подлежат фирмы, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы. Это лизинговые компании, ломбарды, организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также проводящие лотереи и иные игры, в которых организатор разыгрывает призовой фонд между участниками, в том числе и в электронной форме. |