| 24.12.2010 Москва: преступники незаконно обналичили 18 млрд рублей В Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании, конвертации и выводу за рубеж 18 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба Департамента экономической безопасности МВД России. В отношении организатора и 6 активных участников группы Следственным комитетом при МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность). В отношении фигурантов избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Проведено 17 обысков в банках и коммерческих организациях, через которые осуществлялся незаконный трансферт денежных средств, а также в обменных пунктах валют, использовавшихся злоумышленниками как прикрытие для выдачи денег. В ходе оперативно-следственных действий обнаружены печати 38 «фирм-однодневок», электронные ключи системы «банк-клиент», предметы и документы, которые свидетельствуют о противоправной деятельности участников группы. Из незаконного оборота изъято 44,2 млн рублей, 502 тыс. евро, и 140 тыс. долларов США. |