| 25.02.2009 Росфинмониторинг ожидает рост преднамеренного банкротства и рейдерских захватов Росфинмониторинг прогнозирует во время кризиса осложнение криминогенной обстановки в секторе валютных спекуляций, спекулятивных сделок с драгметаллами, операций с денежными суррогатами, обналичиванием и выводом денег за рубеж по видимым легальным основаниям, особенно в офшоры. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал первый заместитель руководителя Росфинмониторинга Юрий Короткий. В условиях дефицита кредитов также следует ожидать всплеска мошеннических "пирамид", построенных по схеме взаимного кредитования и лжеинвестиционных проектов. С учетом тяжелого финансового положения многих российских банков и предприятий Росфинмониторинг прогнозирует рост случаев преднамеренного банкротства и рейдерских захватов наиболее ликвидных активов и объектов недвижимости. То есть, пояснил Ю.Короткий, велика угроза скупки подешевевших активов со стороны организованных преступных группировок. А это чревато переделом собственности в пользу криминала Наиболее криминогенные отрасли с точки зрения легализации Ю.Короткий разделил на две группы: там, где больше всего крадут, и те, которые используются преступниками как "прачечные". В первой группе "лидируют" бюджетоемкие сектора экономики - строительство, ЖКХ, АПК, оборонка, энергетика, ресурсоэкспортирующие отрасли. И по-прежнему приходится констатировать, посетовал представитель Росфинмониторинга, что самые "легкие деньги" - бюджетные средства. Что касается второй группы отраслей, располагающих инструментарием для "чистой" легализации, то они во всем мире традиционны. Наибольшим рискам, пояснил первый заместитель руководителя Росфинмониторинга, подвержены сектор банковских услуг, небанковские платежные системы, фондовый рынок, рынок недвижимости, игровой бизнес (казино, лотереи, букмекеры), ломбарды. Юрий Короткий рассказал, что расширенной коллегии Росфинмониторинга, которая прошла на прошлой неделе, была остро поднята тема фирм-однодневок. "То, что фирмы-однодневки, как плесень, опутали нашу экономику - это факт", - подчеркнул он. Ю.Короткий считает, что действовать надо жестче. Во всех схемах с фирмами-однодневками, напомнил он, есть один живой элемент - счет в банке, по которому идут миллиардные суммы. У банка есть принцип - "знай своего клиента". "Как только клиента не удается распознать, необходимо приостанавливать движение по счетам до выяснения обстоятельств, а при подтверждении того, что клиент "липовый", - дать право банкам закрывать такие счета, а средства - обращать в доход государства в судебном порядке как бесхозяйное имущество", - предлагает Ю.Короткий. Но сейчас законом "заморозка счетов до выяснения обстоятельств" не предусмотрена. Однако, уверен Ю.Короткий, чрезвычайность ситуации требует чрезвычайных мер хотя бы на период кризиса. Первый замглавы Росфинмониторинга считает, что целесообразно внести поправки в 115-й "противоотмывочный закон", которые бы позволяли операции с бюджетными деньгами квалифицировать как операции, подлежащие обязательному контролю. Кроме того, резюмировал он, не лишним будет "метить" спецсчета, по которым проходят бюджетные средства. |