В Академии экономической безопасности МВД РФ прошел семинар «Новые технологии борьбы с экономическими преступлениями в области сокрытия доходов». Участие в нем приняли представители шести стран СНГ, сотрудники правоохранительных органов и специалисты научных организаций. Чтобы борьба с экономическими преступлениями была эффективной, ее необходимо выводить на международный уровень, считают в Академии экономической безопасности МВД РФ.

Сегодня существуют многочисленные схемы и отработанные технологии легализации доходов, полученных преступным путем. С 2003 по 2004 годы объем денег, которые так или иначе были замешаны в подозрительных операциях, вырос в три раза. Официальная статистика Росфинмониторинга называет цифру в 189 миллиардов рублей. По данным МВД, теневая экономика сегодня составляет свыше 40% от валового внутреннего продукта.

В России действует порядка 8 федеральных законов, регламентирующих борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путем. С 2001 года существует специальная структура по координации работы правоохранительных и контрольных ведомств: Росфинмониторинг. Она заменила комиссию при МВД, которая имела право также заниматься оперативно-розыскной работой. В первое время смена структур вызвала некоторый спад в раскрываемости экономических преступлений.

Сохраняются и другие проблемы. Так, большая часть «черных капиталов» вообще остается вне контроля. В общем объеме экономической преступности доля раскрытых преступлений, связанных с отмыванием денег, составляет лишь 5-6 десятых процента. Слишком велики, по мнению представителей правоохранительных органов, лимиты перемещаемых через банковские счета сумм,  подлежащих контролю.

Тем не менее, система заработала, и в ближайшее время это должно дать ощутимые результаты, считают в академии. Создана единая информационная база данных, к которой накапливаются основные схемы легализации «грязных денег». Это позволит более эффективно контролировать денежные потоки на территории страны.