15.08.2005  Санкт-Петербург: расследуется уголовное дело по факту незаконного предпринимательства

   Главным cледственным управлением при ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п."б" ч.2 ст.171 УК РФ, возбужденное по материалам сотрудников Оперативно-розыскного бюро Главного Управления МВД России по СЗФО.
   В ходе реализации оперативных материалов был выявлен факт незаконного предпринимательства, совершенного преступной группой, одним из активных членов которой является гр-н Биденко Руслан Петрович.
   В ходе проведения налоговой проверки крупного универсама Санкт-Петербурга оперативниками было установлено, что гр. Биденко, являясь торговым представителем ООО "Реванш-95", заключал в 2002-2003 гг. с этим универсамом договоры на поставку рыбной продукции, произведенной ООО "Реванш-95", от имени несуществующих юридических лиц, а именно обществ с ограниченной ответственностью "Барс", "Норд", "Викинг", "Время".
   В течение 2003 г. от имени указанных юридических лиц в адрес универсама осуществлялась поставка указанной в договорах продукции на общую сумму свыше 5 миллионов рублей. Денежные средства за реализованный товар получал непосредственно Биденко по доверенностям от имени указанных выше организаций. Расчеты осуществлялись наличным путем. Для получения денег Биденко предъявлял свой паспорт. В подтверждение того, что денежные средства якобы проводятся по бухгалтерии фирм-поставщиков товара, Биденко предъявлял сотрудникам универсама соответствующие кассовые чеки, т.е. фактически совместно с сообщниками присваивал полученные деньги.
   Сотрудники универсама подтвердили, что единственным представителем ООО "Норд", "Барс", "Викинг", "Время" являлся непосредственно Биденко и исключительно он получал денежные средства за поставленный товар. Также сотрудники универсама пояснили, что принимали на реализацию продукцию, так как все документы (счета-фактуры, накладные, показатели качества), которые представлял им Биденко, внешне были в порядке и сомнений в подлинности не вызывали. В ходе расследования сотрудниками ОРБ ГУ МВД России по СЗФО также было установлено, что продукция, поставляемая от имени несуществующих организаций, являлась продукцией, произведенной ООО "Реванш-95".
   По сведениям УФНС по Санкт-Петербургу, организации, от имени которых осуществлялись поставки (за исключением ООО "Викинг"), на территории Санкт-Петербурга не зарегистрированы. Контрольно-кассовые аппараты, указанные в кассовых чеках в качестве подтверждения оприходования денежных средств указанными фирмами, в городской базе регистрации ККМ отсутствуют. Единственный учредитель и генеральный директор ООО "Викинг" умерла более чем за 7 месяцев до того, как от ее имени поставлялась продукция.
   Подозреваемый гр-н Биденко подтвердил, что он действительно собственноручно заполнял бланки доверенностей, счетов-фактур, накладных, договоров о поставке рыбной продукции от имени несуществующих организаций в адрес универсама, сам расписывался от имени руководителей и бухгалтеров данных организаций, а затем поставлял продукцию и получал за нее денежные средства от сотрудников универсама. Факт исполнения подписей самим Биденко был подтвержден экспертным исследованием.
   Таким образом, Биденко, действуя в составе группы лиц, осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность от имени незарегистрированных юридических лиц, в результате которой участниками данной группы был извлечен доход в сумме более 5 млн руб.
   В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и выявление всех участников преступной группы, и выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности данных лиц, сообщает пресс-служба ГУ МВД России.