| 17.06.2005 Москва: ЦБ отозвал лицензию у еще одного небольшого банка Банк России приказом от 16 июня 2005 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ "Еврозапсиббанк" (Москва). Об этом говорится в сообщении ЦБ. Лицензия отозвана в связи с неисполнением Еврозапсиббанком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение к банку мер в порядке надзора. ЦБ установил факты неоднократного нарушения банком требований законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Так, банк не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, по отдельным операциям сообщения отправлялись с задержкой, нарушался порядок идентификации клиентов, находящихся у банка на обслуживании, пишет ЦБ. В ходе проверки деятельности Еврозапсиббанка ЦБ выявлены многочисленные нарушения порядка отражения кредитных и вексельных операций в бухучете и отчетности банка, начисления процентов по вкладам физлиц, осуществления банком функций агента валютного контроля. "Характер и масштабность выявленных в деятельности Еврозапсиббанка нарушений представляют общественную опасность и наносят значительный ущерб репутации всего банковского сообщества", - утверждает ЦБ. С 17 июня 2005 года в КБ "Еврозапсиббанк" назначена временная администрация. Еврозапсиббанк основан в 1994 году, уставный капитал составляет 55.7 млн. руб. В 2005 году банк планировал увеличить его до 600 млн. руб. В числе своих учредителей банк называет ряд ООО, а также председателя Совета директоров Анатолия Литвиненко и членов его семьи. Напомним, что первым российским банком, лишившимся лицензии за нарушения "противоотмывочного" закона, в мае прошлого года стал Содбизнесбанк. События вокруг СББ и родственного ему Кредиттраста спровоцировали летний "кризис доверия" на банковском рынке РФ. Впоследствии ЦБ отозвал лицензии еще у нескольких банков, нарушавших закон о противодействии легализации преступных доходов, - Банка проектного кредитования, банка "Инвестрасчет", АКА Банка и других. |